2019 年 8 月 26 日，在公安部经侦局的统一部署指挥下，辽宁大连警方一举捣毁一个打着"聚合支付"旗号，背地里放肆违法开展资金结算业务的大型犯罪团伙，冻结涉案资金高达 4 亿多元。一家淫秽色情平台牵出非法网络支付平台盘根错节2017 年 3 月，大连市公安局沙河口分局在侦办一起网络淫秽色情案件历程中发现，淫秽色情平台通过向网民线上提倡注册会员、充值等方式赢利，这些钱都是通过第三方支付平台举行付费，涉案金额庞大。
到 2017 年底的时候，案件违法赢利高达 2.3 亿元。可是警方通过观察发现，注册会员给这些淫秽色情网站支付的资金，并没有进入该网站，而是进入了数家科技公司的账户。这些资金为何转到科技公司？资金又流向哪儿去了呢？淫秽色情平台资金往来页面辽宁省大连市公安局沙河口分局常务副局长刘汉存告诉记者，他们挑选了一家资金流水、生意业务额度比力大的库米公司举行了攻坚事情，发现库米公司其实是"爱贝"公司专门用来走账的众多"壳"公司之一。
这种新型的互联网犯罪模式和传统的案件有所差别，他们使用大量"壳"公司做掩护，通过"爱贝"这个非法"第四方支付平台"来举行非法资金流转，有 40 多家第四方支付平台给爱贝做支付结算。像支付宝、微信支付品级三方支付平台需要申领支付业务许可证，并向央行支付一定额度的备付金，受央行羁系。而所谓"第四方支付平台"则是指未获得国家支付结算许可，通过大量注册商户或小我私家账户，非法搭建的支付通道，非法对外提供支付结算服务，是现在电信网络诈骗、网络赌钱等犯罪团伙收取资金的重要通道。
涉案的深圳市爱贝信息技术有限公司建立于 2010 年，其时仅仅作为一家科技公司，开展聚合支付业务。在谋划历程中，虽然资金生意业务量很大，但仅靠收取服务费盈利并不多。急于生长的"爱贝"私自设立了"资金池"，干起了非法网络支付的活动。
他们使用一些空壳公司作掩护，一边替非法黄赌网站收钱，赚取高额佣金，一边挪用"资金池"内巨额资金，企图赚取高额投资回报。在掌握大量的犯罪证据后，2019 年 8 月 24 日，辽宁大连警方 100 余名警力分批抵达深圳、北京等地，准备开展集中抓捕。
除了公安机关对于"非法网络支付"的专项攻击，人民银行也加大了针对非法网络支付的监视查处力度。中国人民银行文件"抓蛋" App 涉案金额高达十五亿元近万名小我私家用户被拉下水2019 年 1 月 25 日，山东省烟台市公安局接到公安部经侦局下发的一条线索，线索称一款名为"抓蛋"的手机应用，为赌钱网站等违法犯罪团伙提供"代收代付"类非法支付结算业务，涉案金额高达十五亿元。通过观察警方发现，这个犯罪团伙曾恒久从事与互联网有关的业务，除此之外，此案的涉案银行账户较多，涉案地域广，属于比力新型的网络犯罪。
由于犯罪团伙使用手机软件举行非法运动，这样包装不仅有了正当的外衣，而且极大地利便了非法资金运转和聚拢人气。非法支付结算业务流程图为了逃离攻击，"抓蛋"软件需要熟人推荐认证后，才气下载。因此在手机自带的平台、商店内里都搜索不到。
而"抓蛋"的资金流转，则由"收款员"来卖力完成。小红（假名）是其中一个收款员。她用微信收到钱之后自己提现，提现之后再用银行卡转到会计的银行卡内里，就完成了自己的任务，从而可以收到佣金。
为了多赚钱，小红注册了十几个微信号，天天用四个手机排队等单，做了三个月，赚了近万元。但随着监视力度不停增强，微信号频频被封。
收到转款来自哪儿，又将钱转给了谁，这些钱的泉源、用途、去向，她并不清楚。山东省烟台市公安局经侦支队副大队长 梁洪超：其实这与之前把自己的银行卡出租出借给别人的性质是一样的，都是在为网络赌钱等违法平台提供非法的资金支付结算业务，都是属于违法行为，是违法的到场者。
"抓蛋"等三个非法网络支付结算平台的组织架构图2019 年 4 月 2 日，凭据事先侦查掌握的线索，山东省烟台市公安局抽调全市 12 个县市二百多名警力，分成 12 个抓捕小组奔赴全国各地实施统一抓捕。该案主犯罗某 2012 年外洋留学归来，在一家上市公司担任首席技术官，年薪丰盛，可谓衣食无忧。随着接触的技术平台增多，他发现了一条可以赚大钱的门道。随即便开始自掏腰包开发软件，几个月后，"抓蛋" App 上线运行。
为了逃避羁系，他们以"零投入，高回报"为诱饵，迅速大量生长小我私家用户成为"收款员"，用"拉人头，佣金分成"的方式，大量举行非法资金流转。短短半年时间，生长了近万名小我私家用户从事这一违法运动。犯罪嫌疑人 罗某：肯定没有天上掉馅饼的事情，如果说坐在家里就可以收钱的话，那么这肯定是一个骗局，或者有执法风险的问题。
泉源：央视财经。
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